Lavado de activos

Normativa

Leyes

-Ley 17.016 10/98 art. 54,55 y 56 -Estupefacientes ver

-Ley 17.060 12/98–Uso Indebido del Poder Público (corrupción)ver

-Ley 17.343 05/01-Incorporación art. 5 ley 17.016 ver

-Ley 17.835 09/04-Sistema Prevención Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo ver

-Ley 18.494 06/09-Control y Prevención Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo ver

-Ley 19.355  de Presupuesto 12/15 Creación SENACLAFT ver

-Ley 19.484 05/17 Transparencia fiscal internacional-identificación beneficiario final ver

-Resolución DGI 1315/2017 ver

 

-Decreto Reglamentario 355 12/010 ver

Decreto Reglamentario 355/12 actualizado ver

-Decreto Beneficiario Final 166/017 ver

Resolución 016/17 pautas sanciones ver

Circular Banco Central

-Circular Banco Central 1722 12/00-Lavado de Dinero-Creación Unidad de Información y Análisis Financiero-U.I.A.F. ver

Comunicados Banco Central

-Comunicado Banco Central 2010/216 11/10-Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta Para Actividades Relacionadas con la Compraventa, Construcción, Promoción, Inversión u otras transacciones que involucren inmuebles ver

-Comunicado 2011/020  01/11-Formularios para reporte de transacciones inusuales o sospechosas ver

 Formulario C –Para Inmobiliarias ver

Link  Banco Central

-Lista unificada ONU-Terrorismo – https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list

​-Personas Políticamente Expuestas (PEP) http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Personas-Politicamente-Expuestas.aspx 

​-Países o Territorios que aplican normativa GAFI http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Paises-GAFI.aspx

Fuentes información 

SENACLAFT 

https://www.presidencia.gub.uy/antilavado/inicio/fuentes-de-informacion

Legislación https://www.presidencia.gub.uy/antilavado/inicio/documentacion/legislacion/?WCM_PI=1&WCM_Page.b9fee180438ed582a5d4fd07840caf9e=8

BANCO CENTRAL

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Default.aspx