Les informamos que en la página web de Senaclaf  pueden descargar  guías o formularios diseñados para facilitar la tarea de realizar la debida diligencia con sus clientes.

Hay dos guías para la Debida Diligencia Simplificada (una para Personas Físicas y otra para Personas Jurídicas), dos para la Debida Diligencia Normal, y otros dos para la Debida Diligencia Intensificada, también diferenciados por tipo de cliente.

Estos documentos están disponibles en formatos compatibles con programas como Acrobat Reader, Word o Libre Office Writer, para que puedan usarlos de la manera que prefieran. Además, se incluye un instructivo para guiarlos en su uso.

El objetivo de estas guías y del instructivo es ayudarles a cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa vigente. Es importante aclarar que el uso de estos formularios no es obligatorio; son solo una herramienta que la Secretaría pone a disposición para facilitar su trabajo. Pueden acceder a todos estos recursos en el siguiente enlace:

https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/politicas-y-gestion/guiasformularios-para-debida-diligencia-para-sujetos-obligados-sector